Federal Judge Rejects Expansive Interpretation of False Claims Act

Spring 16An Ohio federal judge dismissed a False Claims Act lawsuit brought against U.S. Bank that could have expanded liability under the statute. The plaintiff, a legal aid group, claimed that U.S. Bank was defrauding the federal government through its mortgage practices. But as the New York Times reports, the judge rejected the lawsuit as based on publicly-known information. Weiterlesen

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Senn Interview, Part I – Investigations Under the FCPA

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One of the things that I am questioned on is when to bring in outside counsel for a Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) investigation or simply to take a look at an issue that may have raised a Red Flag but is not yet a FCPA violation. Weiterlesen

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Zur Auskunftspflicht des Geschäftsführers einer insolventen GmbH (BGH IX ZB 62/14, 05.03.2015)

Spring 8Nach §§ 97, 101, 20 InsO ist der Geschäftsführer einer GmbH verpflichtet, dem Insolvenzgericht, dem Insolvenzverwalter, dem Gläubigerausschuss und u. U. auch der Gläubigerversammlung Auskunft über die wirtschaftlichen Verhältnisse und Geschäfte der insolventen Gesellschaft zu erteilen.

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Zwingend notwendige Genehmigung für chinesische Gesellschaftsverträge

Spring 7Urteil des chinesischen Obersten Gerichts vom 23.12.2014 – (2013) Mintizi 239 – Der Gesellschaftsvertrag und die Gesellschaftssatzung eines chinese-foreign Equity Joint Venture (EJV)  oder Cooperation Joint Venture (CJV) bedürfen einer Genehmigung der zuständigen Behörde, Art. 3 Chinese-Foreign CJV Gesetz oder Art. 5 Chinese-Foreign CJV Gesetz. Weiterlesen

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Managing Your Third Parties in a FCPA Compliance Program

7K0A0501

The building blocks of any Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) anti-corruption compliance program lay the foundations for a best practices compliance program. Weiterlesen

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Doing Less with Less and the Unification of Germany

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I am attending the SCCE Utilities and Energy Conference in Houston this week. As usual, the SCCE has put on a great event for the compliance practitioner. This year there is live blogging by Kortney Nordum so there should be much about the conference up on the SCCE blogsite, this week and into the future. Weiterlesen

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Revisiting The Raven and Visiting Foreign Subsidiaries

https://tfoxlaw.files.wordpress.com/2015/01/poe-and-raven.jpgOn January 19 we celebrated the birth of one of America’s most iconic authors, Edgar Allen Poe, who was born on this day in Boston, Massachusetts. Anyone who reads or watches a mystery show on television owes a debt to Poe for inventing the genre. Weiterlesen

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Hiring and Promotion in Compliance – Wait for Great

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The role of Human Resources (HR) in anti-corruption programs, based upon the Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) or UK Bribery Act, is often underestimated. Weiterlesen

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Doing Business in India – Corruption Risks and Responses

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Recently the US law firm of Foley and Lardner LLP and MZM Legal, Advocates & Legal Consultants in India jointly released a white paper, entitled “Anti-Bribery and Foreign Corrupt Practices Act Compliance Guide for U.S. Companies Doing Business in India”.

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An Election Night Wave for Legal Reform in the United States

Lesenswert! Friday, November 7, 2014. By Lisa A. Rickard
President, U.S. Chamber Institute for Legal Reform

According to a nationwide poll of voters conducted by Public Opinion Strategies for the U.S. Chamber Institute for Legal Reform, voters expressed strong frustration with the current lawsuit system. They want elected officials to pass common-sense legal reforms. For example: Weiterlesen

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